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时间:2024-04-17 16:25来源: 作者:admin 点击: 51 次
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  (上接B263版)

  公司于2023年4月24日召开的第二届董事会审计委员会2023年第二次会议,审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务。2022年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2022年度报告的审计工作。审计委员会对于立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘立信为公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

  (二)独立董事事前认可意见及独立意见

  1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

  我们认真审阅了公司提交的《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,并对立信的相关资质进行了事前核查,立信具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验与专业胜任的能力。

  立信作为公司2022年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。立信与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,能够满足公司2023年度财务审计及内控审计工作要求。

  综上,全体独立董事同意续聘立信为公司2023年度审计机构,并将《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议。

  2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:

  立信是国内知名的审计机构,具有从事证券、期货业务的资格,经对公司与立信历年的合作情况审核后,我们认为:立信对本公司的经营情况比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。

  因此,我们同意继续聘任立信作为公司2023年度的审计机构的相关事项,并同意将此议案提交2022年年度股东大会予以审议。

  (三)董事会、监事会的审议和表决情况

  公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议,会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况,审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2023年度审计机构。

  公司于2023年4月24日召开第二届监事会第十九次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,认为立信作为公司2022年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

  (四)生效日期

  本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  董事会

  二〇二三年四月二十六日

  证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-013

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、湖南浩欧博生物医药有限公司、四川敏医健康科技有限公司(以下简称“子公司”)。

  ● 2023年担保总额预计不超过人民币2亿元,担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。截至公告披露日,公司对外担保余额为1,000万元,即公司为苏州浩欧博生物医药销售有限公司提供的信用担保。

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  ● 本次预计担保额度事项尚须得到公司2022年年度股东大会批准,待股东大会批准后正式生效。

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  根据业务发展需要,公司拟预计2023年度担保额度不超过人民币2亿元用于办理授信业务的担保。

  1、担保情形包括:本公司为子公司提供担保,子公司相互间提供担保;

  2、本次预计新增担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

  (二)本次担保事项履行的内部决策程序

  公司于2023年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  二、 具体担保情况

  预计对被担保子公司的担保额度具体如下:

  单位:人民币 万元

  在担保实际发生时,可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内,相互调剂使用其预计额度。

  三、 被担保人基本情况

  1、苏州浩欧博生物医药销售有限公司

  2、苏州西瑞玛斯化学品有限公司

  3、湖南浩欧博生物医药有限公司

  4、四川敏医健康科技有限公司

  注:以上披露数据为2022年度数据,报表数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  四、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

  五、担保的原因及必要性

  公司为全资子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司扩张需求,公司全资子公司经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

  六、董事会意见

  公司及其子公司对子公司提供的担保,主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该等担保对象均为公司子公司,不会损害公司利益;本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

  七、独立董事意见

  公司本次预计2023年度担保额度,有利于公司2023年度生产经营的持续发展,满足其日常经营的融资要求,符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

  因此,独立董事同意公司本次预计2023年度担保额度预计的事项,并同意将此议案提交2022年年度股东大会予以审议。

  八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告披露日,除本次预计外,公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对子公司提供的担保总额为人民币2亿元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为25.66%、21.17%。

  截至本公告披露日,公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。

  九、上网公告附件

  (一)江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

  (二)被担保人最近一期的财务报表。

  特此公告。

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  董事会

  二〇二三年四月二十六日

  证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-014

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年4月13日发出通知,并于2023年4月24日10时在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长JOHN LI先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于〈公司2022年年度报告全文及摘要〉的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度报告摘要》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  2. 审议通过《关于〈公司总经理2022年度工作报告〉的议案》

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  3. 审议通过《关于〈公司董事会2022年度工作报告〉的议案》

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  4. 审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  5. 审议通过《关于〈公司2023年度财务预算计划〉的议案》

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  6. 审议通过《关于〈公司独立董事2022年度述职报告〉的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事2022年度述职报告》将由独立董事在公司2022年年度股东大会进行宣读。

  7. 审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议,并就本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  8. 审议通过《关于〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  9. 审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

  表决情况:7票同意,0 票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

  10. 审议通过《关于公司2023年度申请银行综合授信的议案》

  为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司拟向银行申请合计不超过5亿元人民币的综合授信额度,授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用,但用于公司和子公司资产抵押担保除外。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  11. 审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  12. 审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  13. 审议通过《关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案》

  表决情况:基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

  公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

  鉴于全体董事回避表决,本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

  14. 审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会议事规则》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  15. 审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

  16. 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

  同意公司董事会召开2022年年度股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

  2022年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  特此公告。

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二三年四月二十六日

  证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-016

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  关于修改《公司章程》及《董事会议事

  规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》,上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  为了进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》进行相应修订,具体修订情况如下:

  一、《公司章程》的修订情况

  二、《董事会议事规则》的修订情况

  除上述条款外,《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款保持不变,《公司章程》的上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站()。

  特此公告。

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  董事会

  二〇二三年四月二十六日

  证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-018

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  关于召开2022年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2023年5月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2023年5月24日 10点00分

  召开地点:公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2023年5月24日

  至2023年5月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  注:本次股东大会还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  以上第1-12项议案已经公司于2023年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议暨2022年年度董事会、第二届监事会第十九次会议暨2022年年度监事会审议通过。

  公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站()登载《2022年年度股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案:议案9、议案12

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:不适用

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (1) 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。

  (2) 自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

  (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

  (4) 登记时间:2023年5月23日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)

  登记地点:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋,江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董秘办

  (5) 注意事项:

  股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

  六、 其他事项

  1、 会议联系

  通讯地址:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10幢 董秘办

  邮编:215123

  电话:(0512)- 69561996

  联系人:谢女士

  2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理。

  特此公告。

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

  2023年4月26日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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